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警察卧底电信诈骗公司 30人为保业绩不停打电话

时间:2019-08-07 18:42  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:一盒名牌护肤品套装,两张百元话费充值卡,如此丰厚的店庆回馈礼,只需支付199元邮费就能到手近期,市民不断接到各种 客服来电,有响当当的家电零售巨头,也有风靡全国的电视购物。当大家抱着半信半疑的态度打开家门时,发现送货、收货款的都是正规快递员,

  一盒名牌护肤品套装,两张百元话费充值卡,如此丰厚的店庆回馈礼,只需支付199元邮费就能到手近期,市民不断接到各种 “客服”来电,有响当当的家电零售巨头,也有风靡全国的电视购物。当大家抱着半信半疑的态度打开家门时,发现送货、收货款的都是正规快递员,许多人放松了警惕。殊不知,这是骗子精心设计的圈套。

  今天上午,记者从上海市公安局刑侦总队获悉,近期上海警方打响信息合成战,通过综合信息平台串并海量小案,陆续侦破两起特大涉众型电讯诈骗案,抓获犯罪嫌疑人87名。初步估计约有7000余名群众受骗上当,共计损失250万元。为了取得被害人的信任,不法分子都委托正规快递公司送货、代收货款。

  日前,奉贤南桥派出所民警接到指令,要对藏身暗处的特大电讯诈骗团伙实施抓捕行动。可是,就在行动当天,一条“行动暂缓”的短信,让行动戛然而止

  今年3月初,南桥派出所副所长尤海峰审讯嫌疑人时得知,奉贤隐藏着一个神秘的疯狂作案的电讯诈骗团伙。

  报案记录显示,近期有不少被害人接到电话,参加对方老客户免费大礼包活动而被骗,金额都在两三百元。同时,近期南桥有两家中介公司,都在替西渡地区一家“凡拓公司”大量招聘话务员。话务员这个角色不正是电讯诈骗中最基本的环节吗?

  直觉告诉尤海峰,这个凡拓公司有问题!为了避免打草惊蛇,要找到藏身暗处的这家公司,只有一个办法派人“打”进去。不入虎穴,焉得虎子,尤海峰的想法经所里讨论后,最终被确立了下来。

  谁能担当起这个孤身深入的角色呢?警校刚毕业的“85后”新警小王,就是尤海峰挑中的人选。年轻青涩的感觉,平凡朴素的外表,小王恰好符合一个应聘者的外在条件。他要做的就是在最短时间内,摸清公司位置、人员情况、组织架构和是否存在犯罪行为。

  30多人每天一刻不停打电线日,经中介介绍,小王来到西渡一工业区,凡拓公司就隐藏在园区深处的一栋厂房里。 “当时进去,有两个房间,408室是经理室,409室房门关着,挺神秘的。 ”就在小王急于对409房间一探究竟时,却在门口被一名男子拦住了。

  阻止小王的是一名30来岁有着胖胖圆脸的男子,自称钱经理,面试由他负责。据其介绍,公司是做电话直销的。当时,一起面试的有十多人。第二天,小王按公司规定开始岗前培训,培训在408房间进行,由姓马的女子负责,大家都叫她“马姐”。 “当时,她发给我一张单子,是关于模拟销售平板电脑的内容,马姐不断讲解销售例子,引导我们一步一步该怎么做。 ”两天的培训中,马姐教的内容似乎和一般的电话推销并没有区别,倒是那间神秘的409房间,让小王有了些收获。

  培训间歇,透过开开关关的房门,小王隐约看到对面409房间内,有五排隔断的桌子,30多个话务员带着耳麦,一刻不停地在打电话。午饭时,小王听新结识的老员工说,公司对话务员的管理相当严格,一直有人看着,就连上厕所也要拿离岗证,为了保持业绩“老大”,一天要打200个电话。

  在马姐严密的监视下,小王没有轻举妄动,只等培训结束正式上岗。第四天,机会来了。马姐向每位话务员发了份所谓客户资料,上面大约有几百条客户信息,话务员必须逐一打电话过去。但是,培训时推销平板电脑的说辞,突然变成赠送免费大礼包,而公司也摇身一变,成了某些知名品牌的售后服务部门。

  “马姐要求说是美的公司,这样更容易取得用户信任。有新员工提出疑问,马姐说公司和美的有合作,借助他们的售后渠道,为顾客提供服务。 ”

  “所谓的免费大礼包,包括一副3D眼睛和一个高清电视棒,价值1000元左右,这是免费赠送的,但顾客须支付快递费、保价费和进口质检费198元,作为回馈,公司将附赠一张300元手机充值卡。其实,这些东西都是十几元的廉价货,充值卡也是假的。 ”

  工作中,小王摸清了团伙情况。加上马姐,408房间有4名管理层,钱建林负责招聘录取,马丽新负责培训和日常管理话务员,朱亮负责联系快递公司发货,纪飞就是公司的老板。

  可是,存放涉案物品的仓库在哪儿呢?又有多少被害人已经被骗呢?小王认为,揭开这两个问题的钥匙,就是公司委托发货和收款的物流公司,必须尽快弄到发货单。

  “公司对快递单保管很严,单子交给朱亮后,他汇总到电脑里,就把单据扔进碎纸机。 ”小王曾尝试从经理室的电脑里拷贝输入的单号,但电脑设置了密码,又有人看着,根本无法进入,而且每天被严密看管着,高强度的话务工作让小王分身乏术。

  终于,在进入公司的第九天,小王特地早到公司,408室的人都出去了,他抓住机会进入经理室,在满满一桶无法拼凑辨认的碎纸屑里,翻出一张皱皱的小纸条,上面是一组快递的单号。

  “运气不错,这很有可能是碎纸机卡纸没有粉碎干净,就被老朱倒进了垃圾桶。 ”很快,尤海峰根据单号查到了委托发货的快递公司。

  3月29日下午,当尤海峰指挥着民警准备抓捕时,小王的一条短信让行动戛然而止。原来,小王打听得知,第二天就会有一家新的公司搬进来,老板叫杜小星,对方之前已经有20多名话务员,也在干着相同的勾当。

  据悉,杜小星和纪飞往来密切,这次可能是两人合组公司,一起进行电讯诈骗活动。尤海峰决定,等到第二天杜小星正式搬来之时,对两个团伙一起进行收网。

  3月31日下午,奉贤警方一举捣毁了以纪飞和杜小星为首的两个特大诈骗团伙,抓获嫌疑人76名,并在“凡拓公司”委托的物流公司里缴获大量假冒电话充值卡,同时获得 “凡拓公司”大量的发货记录和被害人信息。

  据初步统计,在不到一个月的时间里,“凡拓公司”共计诈骗被害人700多名,涉及全国29个省市,案值近20万元。而杜小星的公司共计诈骗被害人400多名,涉案金额高达150多万元。

  谭某选择的物流合作“伙伴”是一家知名物流公司,他与公司之间签订了一份合作协议,委托公司为其发送快递,并代为收取货款,双方定期结算货款,快递公司收取相关服务费。无形中,正规快递公司成了谭某实施犯罪行为的环节之一。

  在警方查获的快递单据上,记者看到不法分子填写的发件地址和发件人姓名都是假的。记者随机采访了一些被害人,他们普遍反映,自己的确抱着贪小便宜的心理,不过,骗子打电话时直接报出了他们的名字。当快递送货上门时,快递员脸还蛮熟的,没人想到这是精心设计的圈套。

  “货送到后,红财神报彩图网址,我要求打开看看再付款,快递员不同意,说他们只负责发件、收货款,如果有问题直接联系发件人,我看到快递单据上发件人电话就是前几天客服的来电号码,所以也没多想,就付钱签收了。 ”

  被害人黄女士和许多人一样,发现上当受骗后都没有报警。直到警方根据快递公司发货记录找到他们,这才道出事情原委。黄女士认为,自己的上当受骗与快递公司脱不了干系,快递员收件时,理应审核发件人填写的快递单据信息是否真实,单据上的发件地址与快递员取货地址不一致,快递公司为了自身利益,对此不管不顾,助长了骗子的气焰。

  值得庆幸的是,也有市民反映,并不是所有快递员都不负责任,他们就碰到过几位好心的、有社会责任感的快递员。

  “那天,要不是快递员一句不保证充值,我还深信不疑呢。”市民李阿姨反映,负责她家片区投递的某正规公司快递员,因为快递业务,他们打过几次交道,“那天快递正在送货,我就顺口问了句,最近生意如何,没想到小伙子告诉我,最近有不少顾客反映,他代收货款送的货,手机充值卡充值时不太顺利,他现在送货前都懒得电话联系,不想把手机号码公布给顾客,因为近期他一直接到类似电话,许多顾客都说他和骗子是一伙的。”

  李阿姨听闻消息,心里咯噔一下,巧妙地问了一句, “我的这份快递发件人,和他们一样吗?充值卡能充值吗? ”快递员回答说,“不保证充值,我们只是负责送快递。”对方的暗示李阿姨心领神会,便拒收了这份快递。事后,这份快递被快递员原封不动地退了回去。

  无独有偶,青浦警方也在刑侦总队指导下,成功串并海量信息,侦破一起特大电讯诈骗案,抓获犯罪嫌疑人11人。该团伙短短两年内,疯狂作案6000余起,涉案金额80余万元。近日,记者前往青浦看守所对话犯罪嫌疑人,揭开骗术的“秘密”。

  5月底6月初,青浦警方陆续接到居民报案,有人冒充“苏宁电器”客服诈骗,199元买回冒牌化妆品和充值卡。集中爆发的相似案件,引起青浦警方高度重视,大量小案值案件的背后,必定有着某种联系。

  侦查员回访报案人,发现骗走居民钱款的,是冒牌“苏宁电器”客服,对方电话里号称周年庆搞回馈活动,随后就有正规的快递公司送货上门,并代为收取保价费、邮费。可惜,许多被害人都是在收到货物后一段时间内,才发现自己上当受骗的,因此没有提供更多有价值的线索。

  于是,专案组在刑侦总队指导下,以假冒“苏宁电器”客服为特征,串并全市范围内的类似诈骗案件,结果一起浦东警方登记的案件接报情况,让侦查员们眼前一亮。原来,细心的被害人特地记下了“客服中心”的固定电话号码。

  经查,号码申请人姓曹,安装地点位于浦东川沙的一小区里,曹某是房东本人,房子出租给谭姓年轻男子。专案组对房子进行外围调查,众多疑点纷纷显现。

  两室两厅的房子,窗户都被纸糊上了。邻居们反映,这里似乎开了家公司,每天都有小姑娘朝九晚五进进出出,且有快递员几乎每天都来收件送件。

  6月11日中午,专案组将团伙一网打尽,抓获主犯谭某等11人,当场缴获10余部电线部电话程控机,以及千余件假冒名牌化妆品和充值卡。经查,该团伙自2010年下半年以来,以谭某为首的团伙,在短短2年时间里,疯狂作案6000余起,涉案金额达80余万元。目前,谭某等人因涉嫌诈骗罪已被青浦警方刑事拘留,案件正在进一步调查中。

  已满18周岁的小敏是犯罪团伙中最年轻的,她的工作就是每天不断打电话。日前,在青浦看守所里,小敏向记者哭诉:“我是上了贼船才知情况不妙。 ”

  两年前,小敏来沪在服装厂里打临工。今年5月,她经劳务所介绍,到谭某开的公司应聘线元加上销售提成。小敏告诉记者,当初老板称与许多大公司有合作,电话推销产品。 “刚开始几天,我就坐在那里听别人打电话,还听到老板接过一个电话,说是东西质量不好可以退货。我天真地以为,老板说的都是真的。 ”

  “公司开会时,老板会发剧本下来。第一个月我拿到4000元工资,可渐渐又感觉不对劲,一会儿是电视购物,一会儿又成了苏宁电器,每次拨打的电话号码都是老板提供的名单。”

  越做越害怕,小敏向老板谭某提出疑惑。“老板说,这些都是小事,没人管的,叫我再干两个月,否则就扣发我当月工钱。我每天上班就是不停地打电话,老板规矩蛮多的。每天9点上班后,要等到10点钟才叫我们打电线点,一天平均打四五十个电话。 ”

  据小敏反映,开在民宅里的这家公司,客厅就是话务间,像办公室一样隔断成十几个小的空间,每张桌子上都贴满 “剧本”,除了电话机和纸笔,就没有别的了。 “我们打完电话,如果客户要的话,就把快递地址和名字电话记录下来,交给老板处理。我们只能往外打电话,客户有电话进来都是老板接,老板还会电话核查我们的订单,也从来不让我们经手发货的事。销售额1万元是分界线%,不过通常大家都能拿到10%提成。 ”

  “我认识的朋友都在卖假货,没想到这么做是违法的。”在看守所里,谭某用“卖假货”三个字,轻描淡写地一句带过。他言辞闪烁避重就轻,甚至还狡辩称,女友小田有正当的工作,对卖假货的事一无所知。

  那么,女友小田真的不知情吗?犯罪嫌疑人小田今年22岁,父母都在上海打工,自己在老家读完专升本后,也来到上海。她与谭某的故事,还得从2010年10月说起。当时,她读大三,有半年的实习期,她经劳务所介绍,到谭某公司当话务员。 “当时,我们自称是电视购物客服中心,销售的是手机、手表、相机等数码产品。整个实习时间只有两个月,结束后我就回了学校。 ”

  小田告诉记者,实习期间她与谭某确立恋爱关系。去年7月,小田大学毕业后再次来到上海,托熟人介绍在一家商业银行找了份内勤的工作。她很珍惜自己的这份工作,平时下班后就到谭某那里约会。

  据小田交代,每个月都有人给谭某送货,他交给话务员拨打的电话资料都是从网上买来的。 “他的东西不让任何人碰,如手机、电脑等。 ”言谈中,小田多次表示,自己并不知道男友在干违法的事,一直以为他的公司是正规经营的。

  事实真是如此吗?小田承认,话务员白天电话确定的订单,经过谭某再次确认,晚上汇总后,都会交给她填写快递单据。不过,发件人姓名和地址都是假的,只有座机号码能联系上。每次填写单据,都在三四十份左右。

  随着信息化时代的到来,刑事犯罪的动态化、智能化、职业化、组织化特征日益明显。如何将有限的警力,发挥出更大的作用,建立综合信息平台的功效日渐显现。刑侦、经侦、治安、交警等,各警种都有一套自己的内部信息资源,“综合信息平台”就是要把这些内部资源整合在一起,并在此基础上加大信息资源采集和利用力度,为警方有效提升破案能力服务。

  上海警方建设的综合信息平台,就像一部“精准”的“破案机器”,将实有人口登记信息、犯罪前科劣迹人员信息,社会视频监控等整合,这些信息的综合利用,使任何蛛丝马迹都可能成为破案线索。

  目前与综合信息平台对接的,还有很多不同部门在实战中建立的各种机制。比如,当前多发的电讯诈骗类案件,市民报案的各种零星、模糊信息,经过信息的综合研判,形成操作性、行动性的线索信息。奉贤、青浦警方侦破的两起特大电讯诈骗案,就是最佳实例。它突破了以往单一“从案到人”的被动式侦查模式,实现了向 “从人到案”、“从物到案”、“从案到案”、“从人到人”等多种主动侦查模式的转变,提升了警方主动、精确打击的能力。

  上海警方表示,通过利用综合信息平台,近三年来全市命案、两抢案件立案数呈逐年下降趋势,命案破案率始终保持在97%左右,两抢案件破案率则达到了70%左右。今年,警方将把信息平台建设,逐步延伸到打击入民宅盗窃、扒窃拎包、盗窃三车等侵财犯罪中去,加大对系列性侵财犯罪和团伙作案的打击力度。



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